SIN I OTAC VARALI NA LUTRIJI 10 GODINA: Na prevaru zgrnuli čitavo bogastvo

Ali Jaafar (63) i njegov sin Yousef  Jaafar (29) osuđeni su za nezakonito dobijanje 20 miliona dolara od dobitaka na lutriji i za laganje na poreskim prijavama kojima su izbJegli plaćanje poreza od 6 miliona dolara.

Ali je osuđen na pet godina zatvora, dok je sin dobio 50 mJeseci zatvora, saopštilo je američko tužilaštvo okruga Masachusets. Također im je naređeno da plate više od 6 miliona dolara odštete i vrate sav novac zarađen prevarom. U decembru su osuđeni za prevaru Poreske uprave, za pranje novca i podnošenje lažne poreske prijave.

• Ovo je detaljno razrađen slučaj poreske prevare, tokom decenija su otac i sin prevarili komisiju za lutriju države Masachusets i Poresku službu da bi u džep stavili milione dolara poreskiһ obveznika – rekao je vršilac dužnosti državnog tužioca Joshua S. Levy u saopćenju za javnost.

Dodao je da su godinama radili na regrutovanju široke mreže kako bi širili svoju lutrijsku prevaru po Masachusets, izbegavajući otkrivanje laganjem zvaničnika. Advokat Valerie S. Carter  najavila je da će se otac i sin žaliti na presudu. Mohamed Jaafar, drugi Yousef ov sin koji je također bio umiješan u zavjeru, priznao je krivicu za poresku prevaru pretprošle godine.

Koristili šemu “deset posto”

• Lutrija će, u saradnji sa policijom, preduzeti velike napore da spriječi nezakonite radnje. Odluka je kulminacija višegodišnjeg napornog rada na održavanju integriteta lutrije – rekla je Deborah B. Goldberg, državni blagajnik i predsjednik komisije za lutriju.

Od 2011. do juna 2020. godine, optuženi su u saradnji sa drugim licima prali novac od dobitaka na državnoj lutriji Masachusetsa” navodi se u optužnici.

Muškarci su kupovali dobitne listiće od ljudi širom države koji su željeli da prodaju svoj listić za gotovinu umjesto da traže nagradu. Naime, prilikom preuzimanja nagrade morali bi da se jave državnoj komisiji, koja je dužna da zadrži iznos za neplaćeni porez i neplaćenu alimentaciju prije isplate nagrade.

Nakon kupovine dobitniһ listića od praviһ dobitnika, prodavci lutrije bi odobrili transakciju, nakon čega bi novac potraživali kao svoj, navodi se u saopćenju. Komisija za lutriju Masachusetsa oduzeće licence prodavcima lutrije koji su učestvovali u prevari, saopštila je kancelarija državnog tužioca.

Tužioci navode da je porodica Jaafari nezakonito unovčila više od 14.000 listića u ukupnom iznosu višem od 20 miliona dolara koristeći šemu “deset posto”. Štaviše, optuženi su također profitirali i tako što su prijavljivali dobitke u svojim prijavama poreza na dohodak, izbjegavajući federalne poreze na dohodak i primajući lažne povraćaje poreza.

• Umjesto da iskoriste svoju poslovnu sposobnost i vještinu za izgradnju legitimnog porodičnog biznisa, Jaafari su počinili složenu prevaru sa porezom i lutrijom koja je trajala deceniju – rekla je Joleen Simpson, specijalni agent zadužen za krivične istrage Poreske uprave u Bostonu.